-
การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (คำสั่งเลขาธิการ ปปง./... 9 total views 8 recent views
จำนวนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน 5 สิงหาคม 2569 -
การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 6 total views 6 recent views
จำนวนคดีี และจำนวนบุคคลที่อยู่ระหว่างการสืบสวน และมีการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนภายใต้ พ.ร.บ. ปกอ. หรือ ประมวลกฎหมายอาญา โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน 4 สิงหาคม 2569 -
การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ร.บ.... 11 total views 6 recent views
จำนวนคำสั่ัง และจำนวนบุคคล และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน 4 สิงหาคม 2569 -
การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ.... 7 total views 4 recent views
จำนวนครั้งของการประเมินความเสี่ยง, การตรวจสอบการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในรูปแบบ on-site และ off-site...ส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน 4 สิงหาคม 2569 -
การรับรายงานการทำธุรกรรม/รายงานเงินตราและตราสารข้ามแดน 6 total views 4 recent views
จำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่สำนักงาน ปปง. ได้รับจากผู้มีหน้าที่รายงานส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน 24 กรกฎาคม 2569 -
จำนวนรายคดีที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการร่วมกับต่างประเทศ 3 total views 3 recent views
จำนวนคดีการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน 24 กรกฎาคม 2569 -
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินภายในประเทศ จำแนกตามความผิดมูลฐาน 3 total views 2 recent views
จำนวนครัั้งของการรับ และส่่งข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างสำนักงาน ปปง.และหน่วยงานภายในประเทศส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน 24 กรกฎาคม 2569