การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

จำนวนครั้งของการประเมินความเสี่ยง, การตรวจสอบการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในรูปแบบ on-site และ off-site และการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านเสถีียรภาพ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ ส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน
* อีเมลสำหรับติดต่อ inter3@amlo.go.th
* วัตถุประสงค์ แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สถิติด้าน AML/CFT
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
ระดับชั้นข้อมูล เปิดเผย
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล
URL https://www.amlo.go.th/index.php/th/strategy/annual-report
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 มิถุนายน 2569
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 ธันวาคม 2568
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2568
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน/สถานะความเสี่ยง/วิธีการประเมิน/รูปแบบการตรวจสอบ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) แห่ง
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar ส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน
สร้างในระบบเมื่อ 24 กรกฎาคม 2569
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2569