กลุ่ม
-
IO10-ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนคนและนิติบุคคลที่อยู่ในบัญชีคว่ำบาตร UNSCR1267 , Thailand List, NPO
0 ชุดข้อมูล ดู IO10-ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนคนและนิติบุคคลที่อยู่ในบัญชีคว่ำบาตร UNSCR1267 , Thailand List, NPO -
IO11-ข้อมูลมาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจาย WMD
0 ชุดข้อมูล ดู IO11-ข้อมูลมาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจาย WMD -
IO1-ข้อมูลการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภายในประเทศ
0 ชุดข้อมูล ดู IO1-ข้อมูลการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภายในประเทศ -
IO2-ข้อมูลการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ
2 Datasets ดู IO2-ข้อมูลการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ -
IO3-ข้อมูลการติดตามตรวจสอบการปฎิบััติงานตามข้อกำหนดด้าน AML/CFT
1 ชุดข้อมูล ดู IO3-ข้อมูลการติดตามตรวจสอบการปฎิบััติงานตามข้อกำหนดด้าน AML/CFT -
IO4-ข้อมูลการดำเนินการของ FIs และ DNFBPs
1 ชุดข้อมูล ดู IO4-ข้อมูลการดำเนินการของ FIs และ DNFBPs -
IO5-ข้อมูลจำนวนนิติบุคคลในประเทศ
0 ชุดข้อมูล ดู IO5-ข้อมูลจำนวนนิติบุคคลในประเทศ -
IO6-ข้อมูลสถิติของการสืบสวน ML/TF ที่มีการใช้ข่าวกรองทางการเงินในการสืบสวน
0 ชุดข้อมูล ดู IO6-ข้อมูลสถิติของการสืบสวน ML/TF ที่มีการใช้ข่าวกรองทางการเงินในการสืบสวน -
IO7-ข้อมูลการสืบสวนทางการเงิินควบคู่กับการดำเนินคดีมูลฐาน
0 ชุดข้อมูล ดู IO7-ข้อมูลการสืบสวนทางการเงิินควบคู่กับการดำเนินคดีมูลฐาน -
IO8-สถิติเกี่ยวกับจำนวนคดีอาญาที่ใช้ข่าวกรองทางการเงินในการบ่งชี้และติดตามทรัพย์สิน
0 ชุดข้อมูล ดู IO8-สถิติเกี่ยวกับจำนวนคดีอาญาที่ใช้ข่าวกรองทางการเงินในการบ่งชี้และติดตามทรัพย์สิน -
IO9-ข้อมูลการสั่งฟ้องคดีอาญา TF ที่ใช้ข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน
0 ชุดข้อมูล ดู IO9-ข้อมูลการสั่งฟ้องคดีอาญา TF ที่ใช้ข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน -
การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงาน
การกำกับและตรวจสอบ
0 ชุดข้อมูล ดู การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงาน -
การใช้จ่ายงบประมาณ
1 ชุดข้อมูล ดู การใช้จ่ายงบประมาณ