ส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน - องค์กร

การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม 32 total views 4 recent views

จำนวนครั้งของการประเมินความเสี่ยง, การตรวจสอบการปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในรูปแบบ on-site และ off-site...

CSV

ส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน 1 กันยายน 2569

การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 22 total views 12 recent views

ข้อมูลด้าน AML/CFT สถิติทางการ OECD

มูลค่าทรัพย์สินที่ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้เสียหาย และส่งกองทุน ปปง.

CSV

ส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน 1 กันยายน 2569

จำนวนการจัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 23 total views 6 recent views

ข้อมูลด้าน AML/CFT สถิติทางการ OECD

จำนวนครั้งของการจัดอบรม/เผยแพร่/สัมมนา/ประชุมที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย...

CSV

ส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน 1 กันยายน 2569

การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานจากการขายทอดตลาด 25 total views 3 recent views

ข้อมูลด้าน AML/CFT สถิติทางการ OECD

ทรัพย์สินที่ขายโดยการขายทอดตลาดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

CSV

ส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน 1 กันยายน 2569

พบ 4 ชุดข้อมูล

การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม 32 total views 4 recent views

จำนวนการจัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 23 total views 6 recent views

การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานจากการขายทอดตลาด 25 total views 3 recent views