-
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินภายในประเทศ 20 total views 14 recent views
จำนวนครั้งของการรับและส่่งข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างสำนักงาน ปปง. และหน่วยงานภายในประเทศ โดยจำแนกตามความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542...ส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน 1 กันยายน 2569 -
การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม 25 total views 15 recent views
จำนวนครั้งของการประเมินความเสี่ยง, การตรวจสอบการปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในรูปแบบ on-site และ off-site...ส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน 1 กันยายน 2569 -
การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามฯ... 27 total views 7 recent views
จำนวนคำสั่ัง และจำนวนบุคคล และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน 1 กันยายน 2569 -
การรับรายงานการทำธุรกรรม รายงานเงินตรา และตราสารข้ามแดน 20 total views 10 recent views
จำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่สำนักงาน ปปง. ได้รับจากผู้มีหน้าที่รายงานส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน 1 กันยายน 2569 -
การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 28 total views 17 recent views
จำนวนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน 1 กันยายน 2569 -
จำนวนคดีที่ดำเนินการร่วมกับต่างประเทศ 13 total views 7 recent views
จำนวนคดีการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน 1 กันยายน 2569 -
การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 18 total views 9 recent views
จำนวนคดีี และจำนวนบุคคลที่อยู่ระหว่างการสืบสวน และมีการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนภายใต้ พ.ร.บ. ปกอ. หรือ ประมวลกฎหมายอาญา โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน 1 กันยายน 2569
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).