การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
จำนวนครั้งของการประเมินความเสี่ยง, การตรวจสอบการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในรูปแบบ on-site และ off-site และการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านเสถีียรภาพ
ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ผู้มีหน้าที่รายงาน
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
สินเชื่อส่วนบุคคล
อสังหาริมทรัพย์
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน